Analista Prevención Blanqueo de capitales

Descripción

Nos encontramos en búsqueda de un@ profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica.

Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.

La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.

Responsabilidades
Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría, asegurando el cumplimiento de la normativa PBC.
Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de clientes, especialmente no residentes.
Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC.
Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC, incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes.
Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras.
Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la normativa vigente.
Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos.
Requerimientos
La posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital.
Vehículo propio.
Nivel de inglés C1, hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes).
Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y a SEPBLAC (comunicaciones por indicio y/o sistemáticas).
Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado.
Condiciones
Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento.
Horario: Lunes a jueves: 8:30 a 17:30h Viernes: 8:30 a 14:30h
Ordenador y teléfono facilitados por la empresa.
Detalles del trabajo
Empresa: Comercializadora Inmobiliaria
Ubicación: Málaga

Salario:

26.000 + Variable
Experiencia: Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria.

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